亿晶光电2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600537       证券简称：亿晶光电         公告编号：2018-024

                   亿晶光电科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日

(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市

     金坛区金武路18号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              372,629,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   31.6765

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐进章先生因工作原因，未能出席本次

   会议；董事孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对                弃权

   股东类型          票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,558,368   99.9809     71,300   0.0191         0        0

2、议案名称：关于为全资孙公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,557,568   99.9807     72,100   0.0193         0        0

3、议案名称：关于补选第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,968   99.9888     41,700   0.0112         0        0

4、议案名称：关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,168   99.9886     42,500   0.0114         0        0

   （二）累积投票议案表决情况

   5.00关于补选第六届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占出席会

    议案序号     议案名称           得票数         议有效表决权的     是否当选

                                                       比例（%）

   5.01        张婷                     372,401,563          99.9388        是

   5.02        古汉宁                   372,425,863          99.9453        是

   （三）涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况

议案                                   同意                 反对             弃权

序号         议案名称            票数      比例（%）   票数     比例    票数    比例

                                                                  （%）          （%）

 1    关于修改
<公司章程>
 部     1,650,174   95.8582   71,300   4.1418     0       0

       分条款的议案

 2    关于为全资孙公司提供     1,649,374    95.8117   72,100   4.1883     0       0

       担保的议案

 3    关于补选第六届董事会     1,679,774   97.5777   41,700   2.4223     0       0

       独立董事的议案

 4    关于补选第六届监事会     1,678,974   97.5312   42,500   2.4688     0       0

       股东代表监事的议案

5.01   张婷                      1,493,369   86.7494

5.02   古汉宁                    1,517,669   88.1610

   三、   律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：高帅、刘云龙

   2、律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

   四、   备查文件目录

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                    亿晶光电科技股份有限公司

                                                               2018年4月10日